आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि यस बैंक के सह-प्रमोटर राणा कपूर को प्रवर्तन निदेशालय ने बुधवार को 200 करोड़ रुपये के बैंक ऋण कोष के कथित तौर पर मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया।
63 वर्षीय कपूर पिछले साल मार्च से मुंबई की एक जेल में बंद हैं, जब उन्हें केंद्रीय जांच एजेंसी द्वारा कथित वित्तीय अनियमितताओं और कथित तौर पर उन्हें और उनके परिवार के सदस्यों को भुगतान किए गए कुछ संदिग्ध ऋणों के बदले में उनके द्वारा दी गई किक बैक के मामले में गिरफ्तार किया गया था। उच्च प्रोफ़ाइल उधारकर्ताओं के लिए बैंक।
बॉम्बे हाई कोर्ट ने हाल ही में यस बैंक मामले में कपूर की एक और जमानत याचिका खारिज कर दी थी।
नवीनतम मामले में, सूत्रों ने कहा, कपूर को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के अनुसार जेल में बंदी के रूप में रखा गया था।
उन्होंने कहा कि बाद में उन्हें मुंबई की एक विशेष पीएमएलए अदालत में पेश किया गया, जिसने उन्हें 30 जनवरी तक ईडी की हिरासत में भेज दिया।
सूत्रों ने कहा कि ईडी कपूर की भूमिका की जांच कर रहा है, महाराष्ट्र के विधायक और बहुजन विकास अगाड़ी (बीवीए) पार्टी के प्रमुख हितेंद्र ठाकुर, आवास विकास इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (एचडीआईएल) द्वारा प्रवर्तित कंपनी, जिसके प्रवर्तक राकेश कुमार वधावन और उनके बेटे सारंग वधावन हैं। कथित तौर पर “सैकहोनिंग ऑफ” के लिए यस बैंक द्वारा मैक स्टार मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी को 200 करोड़ रुपये का ऋण स्वीकृत किया गया।
ईडी का यह ताजा मामला आरोपियों के खिलाफ दायर सीबीआई की प्राथमिकी पर आधारित है। ईडी ने पालघर जिले और मुंबई के वसई-विरार क्षेत्र में चिरायु समूह के परिसर पर छापा मारने के बाद पिछले सप्ताह जारी एक बयान में कहा था, “इसे वाधवानों ने काल्पनिक उद्देश्य के लिए दिखाया था।”